El juez federal Carlos Vera Barros dejó sin efecto la orden de captura internacional contra el financista Iván Ferrarnos, vinculado a Gustavo Shanahan, en la causa que investiga millonarias maniobras lavado de dinero en Terminal Puerto Rosario (TPR), luego de que el abogado del empresario propusiera declarar en Tribunales.
El magistrado fijo la fecha del 24 de noviembre para que Ferrarons preste declaración indagatoria a través de videoconferencia ya que está viviendo en España.
Según las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, Ferrarons habría sido parte de las maniobras de lavado de dinero que el millonario catalán Jordi Pujol (h). En esa línea, Vera Barros también viene de dejar sin efecto la orden de captura internacional con el magnate español luego de que también se comprometiera a declarar. Vera Barros también excarceló a la esposa y al hijo de Shanahan, mientras siguen las investigaciones.
En líneas generales, para los fiscales Pujol (h), de una de las familias catalanas con más peso político y económico de esa región española, lavó millones de euros y dólares proveniente con la compra y venta de acciones de TPR, teniendo como administrador local de las maniobras a Gustavo Shanahan, y su familia.
Para Fiscalía, las maniobras de lavado siguieron luego de que Shanahan vendiera su participación en el puerto a las empresas Vicentín y Ultramar.
Ferrarons estuvo asociado con Shanahan en muchos negocios financieros, sobre todo en una cueva cambiaria que compartían el microcentro (España 889, sexto piso). Los fiscales sospechan que el dinero de Pujol también se usó para fondear la "cueva" cambiaria, y calculan que allá puso $32.000.000 en efectivo de los años 2012/2014. Cuando se conocieron las investigaciones que mostraban que Shanahan realizó operaciones de venta de dólares a grupos narcos, negocio por el cual se lo condenó como narco y hoy está preso en una de las cárceles de Marcos Paz, Ferrarons se fue a vivir a España.
Los fiscales también le imputa a Gustavo Pedro Shanahan y a Esteban Gustavo Shanahan, su hijo, haber puesto en circulación en el mercado lícito local, entre abril de 2018 y mayo de 2019, la suma aproximada de $35.000.000 (a valor de aquella fecha). Ese dinero provenía de las cuotas de pago de la venta de las acciones de TPR.
Según los fiscales la conducta se ejecutó también mediante la simulación de al menos diez operaciones de mutuo intersocietario, celebradas en la ciudad de Rosario por sí o en representación de Pro Puerto e Interlogística Portuaria con empresas como Natural Food S.R.L que estaban a nombre de Ferrarons.
Estas transferencias de fondos y sus correlativos reintegros instrumentados mediante recibos de cobro celebrados entre noviembre y diciembre de 2019 por las sumas de $4.645.836,13 y $4.722.043,11 fueron ejecutados con la finalidad de fragmentar los fondos y ocultar el rastro del dinero proveniente de la venta de las acciones, sostienen los fiscales.
Por ejemplo, se le imputa a Esteban Gustavo Shanahan, en su carácter de fiduciante inversor, haber invertido dinero en efectivo de origen ilícito generado por la organización, mediante aportes en efectivo, convenios de adhesión y cesiones de cuotas partes en el marco del desarrollo inmobiliario denominado "Fideicomiso Tierra Nueva II" (Fisherton) entre los años 2016 y 2018, otro negocio que administró Ferrarons.
Es importante aclarar que no participaron en la desarrolladora del complejo de condos y edificios sino que encararon, en ese barrio, construcciones propias independientes de la desarrolladora.