El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, citó a prestar declaración indagatoria por presuntas maniobras fraudulentas contra el fisco a 14 personas, actuales directivos y exdirectivos de la empresa agroexportadora Vicentín. En concreto, se los investiga por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales ya que se los acusa de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del IVA. Las indagatorias comenzarán el 1° de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre.
La investigación de la causa se encuentra a cargo del titular de la Fiscalía Federal de Reconquista, Roberto Salum, quien les imputó la presentación de facturas apócrifas entre el 2016 y 2018 que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA, con el siguiente detalle: $ 84.672.402,38 en 2016; $ 44.466.746,54 en 2017; y $ 11.464.326,29, en 2018. La fiscalía cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -a cargo de Diego Velasco y María Laura Roteta- que participó en el análisis técnico y la confección del dictamen.
La causa se originó a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que detectó 54 proveedores apócrifos entre los emisores de los comprobantes presentados por Vicentín.
Según el representante del MPF, en la investigación se han comprobado irregularidades tales como la inexistencia de Clave Única de Identificación Tributaria en los emisores de las facturas y de personas incluidas en la base de facturas apócrifas de la AFIP incluso antes de la fecha en la que contrataron falsamente con la empresa.
Además, se detectaron casos en los que los supuestos proveedores no denotaban actividad real; no tenían capacidad económica ni financiera; no justificaban el origen de los granos; no se lograba su localización o bien en los domicilios de acopio no se verificaba actividad alguna; o tenían nulo o escaso personal declarado o sin relación con la actividad.
En el dictamen, el fiscal hizo mención a otra causa que tramita en el fuero provincial, en la ciudad de Rosario, en la que el fiscal Miguel Moreno imputó a la totalidad del directorio por estafas y balances falsos, incluyendo a la sindicatura societaria.
“Está claro que lo que necesitó la empresa para perfeccionar la maniobra que comenzó al momento mismo de la operación comercial lo aportó en una gran cantidad de casos un contador público vinculado a Vicentín SAIC y gran parte de su grupo económico, ello se advierte en los informes que la denunciada adjuntó cada vez que pretendía los reintegros impugnados”, aseguró el fiscal Salum en el dictamen por el cual solicitó el llamado a indagatoria de las 14 personas imputadas.
“La empresa basó las solicitudes de reintegro en facturas apócrifas y luego, mediante el dictamen del supuesto ‘contador independiente’, perfeccionó la maniobra para obtener entonces una disposición de dinero por parte del Estado en su favor”, agregó.
Las fechas en las que deberán presentarse son:
Miércoles 2 de noviembre, a las 10.00, Daniel Néstor Buyatti, DNI Nº 14.336.109
Martes 8 de noviembre, a las 10.00, Alberto Julián Macua, DNI Nº 12.516.666
Miércoles 9 de noviembre, a las 10.00, Roberto Alejandro Gazze, DNI Nº 12.181.798
Martes 15 de noviembre, a las 10.00, Máximo Javier Padoan, DNI Nº 21.106.719
Miércoles 16 de noviembre, a las 10.00, Cristian Andrés Padoan, DNI Nº 23.751.814
Martes 22 de noviembre, a las 10.00, Martín Sebastián Colombo, DNI Nº 28.581.032
Miércoles 23 de noviembre, a las 10.00, Sergio Roberto Vicentín, DNI Nº 17.285.275
Martes 29 de noviembre, a las 10.00, Pedro Germán Vicentín, DNI Nº 25.672.130
Miércoles 30 de noviembre, a las 10.00, Roberto Oscar Vicentín, DNI Nº 22.125.253
Martes 6 de diciembre, a las 10.00, Yanina Colombo Boschi, DNI 31.486.899
Miércoles 7 de diciembre, a las 10.00, Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489
Martes 13 de diciembre, a las 10.00, Oscar Silvio Vicentín, L.E. Nº 6.353.098
Miércoles 14 de diciembre, a las 10.00, Rubén Darío Vicentín, L.E. Nº 7.878.698
Martes 20 de diciembre, a las 10.00, Norma Susana Vicentín, L.C. Nº 6.242.550
Los directivos y exdirectivos de Vicentín bajo investigación, tienen sus bienes embargados desde 2021, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Casación Penal. Y los que ya no tienen nada a su nombre, están inhibidos. También los sospechosos tienen prohibido salir del país.
