El Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, procesó a cuatro hombres y una mujer y les dictó prisión preventiva, en el marco de una investigación por maniobras de lavado de activos mediante una cadena de gimnasios con presencia en distintas localidades de las provincias de Chaco y Corrientes.
La investigación de la Unidad Fiscal Resistencia hizo foco en un clan familiar integrado por dos hermanos, su madre y la pareja de esta, además de un socio, publicó el portal fiscales.gob.ar.
De acuerdo con el procesamiento, Federico y Sergio Clinis, Mauro Lugo Heim, María Graciela Canal y Jorge Vargas habrían intervenido, con diferentes grados de participación, en una operatoria destinada a poner en circulación bienes y fondos de probable procedencia delictiva e incorporarlos al circuito económico formal mediante sociedades comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia de legitimidad.
Los cinco procesados y otras dos personas a las que se les dictó la falta de mérito habían sido detenidos el 7 de agosto, durante 18 allanamientos realizados en locales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.
La pesquisa se había iniciado a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido y vinculó a una organización narco con el grupo familiar ahora procesado por lavado de activos.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los vehículos utilizados por integrantes de esa banda narco guardaban relación con una concesionaria vinculada a los imputados.
A partir de allí, el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación preliminar para determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos.
Una de las principales actividades detectadas durante la pesquisa fue la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen, con seis establecimientos instalados en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, y una séptima sede en desarrollo en la ciudad de Corrientes, en un período de tan solo 17 meses, entre febrero de 2025 y julio de 2026.
“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, afirmó el fiscal general Patricio Sabadini en el requerimiento de instrucción en el que solicitó las detenciones y los allanamientos a la jueza Niremperger.
A medida que avanzó la pesquisa, se pudo establecer que la actividad de la cadena de gimnasios no estaba concentrada en una única persona jurídica, sino que su desarrollo y expansión habían sido instrumentados mediante cuatro sociedades: Exengym SRL, Rana SRL, Exen Academy SAS y Pampafitness SAS. Todas estaban integradas o administradas por personas vinculadas entre sí y comprendidas en la investigación.
Cuatro de los imputados fueron procesados como coautores de lavado de activos, con el agravante de habitualidad, mientras que el quinto –Lugo Heim, pareja de la madre– fue considerado partícipe necesario, sin ese agravante. En este último caso, la jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Además, la magistrada ordenó trabar embargos sobre los bienes de los cuatro procesados como coautores hasta cubrir la suma de 5.820.687.000 pesos. La misma medida recayó sobre el quinto procesado, pero por un monto de 2.910.343.500 pesos.
Los fundamentos de la resolución
Para la jueza, la hipótesis sobre el eventual origen ilícito de los bienes no se sustenta en irregularidades fiscales, fiscalizaciones administrativas o en la falta de explicación de los imputados, sino en la valoración conjunta del ilícito antecedente investigado, las conexiones verificadas con las personas y establecimientos examinados y los elementos patrimoniales, financieros y documentales incorporados a la causa.
En ese sentido, la resolución señala que la maquinaria y el equipamiento deportivo constatados en las siete sedes de los gimnasios Exen allanadas fueron valuados en aproximadamente 1.877.888,56 dólares.
La jueza destacó que los gimnasios desarrollaron una actividad económica real, generaron ingresos propios y utilizaron mecanismos ordinarios de financiación, como préstamos bancarios, crédito de proveedores, descubiertos en cuenta corriente, contratos de leasing, cheques de pago diferido y pagarés.
Sin embargo, consideró que conserva particular relevancia el origen de los recursos utilizados para la primera etapa de expansión: la adquisición de maquinaria, las modificaciones de los primeros inmuebles, la puesta en funcionamiento de las primeras sedes y el sostenimiento de esa expansión antes de que aparecieran documentadas varias de las principales fuentes bancarias y contractuales invocadas con posterioridad.