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Lavado

Emprendedor. Acevedo Figueroa sumó otro frente judicial por comprar autos y propiedades con dinero sucio. Foto: PSA.

Policiales

Del exilio forzado al regreso a los negocios: las casas y autos del Colombianito, bajo la lupa por lavado narco

El puerto de Rosario fue concesionado en 2002

Run Run: los "muchos padres" del "narco puerto" de Rosario y la "refundación" de Fiscalía

Por Mariano Galíndez

El puerto de Rosario tuvo en sus inicios accionistas de frondoso prontuario

Lavado en Puerto Rosario: el hijo de Shanahan seguirá detenido, su hija fue excarcelada y su esposa quedó en domiciliaria

TPR tuvo en el pasado dueños de frondoso prontuario.

El catalán Jordi Pujol (h), la conexión Shanahan y la sombra del lavado de dinero narco internacional en Puerto Rosario

Por Mariano Galíndez

TPR tuvo en el pasado dueños de frondoso prontuario.

La nueva investigación por lavado contra Shanahan reflota dudas sobre la venta de acciones del puerto de Rosario

Por Mariano Galíndez

El Ford de alta gama secuestrado a la organización. Foto: PSA/MPF.

Revés judicial para un empresario de la región condenado por lavado de activos: ratificaron el decomiso de sus bienes

Lelo Pérez niega todo vínculo con el hampa: "Nunca te van a perdonar un pequeño éxito".

Procesaron por lavado a Lelo Pérez: “Nunca te van a perdonar un pequeño éxito”, se quejó el empresario, y negó vínculos con el narco

Exen, cadena de expansión en tiempo récord, en la mira por lavado. Foto: Gendarmería.

Una expansión de sedes en tiempo récord que hizo ruido: Exen, la cadena de gimnasios de Chaco bajo la lupa por lavado narco

El teatro de la firma intervenida por la Justicia Federal.

La Justicia Federal intervino Vorterix Rosario en una investigación por lavado

El arresto de Mariano Ruiz en Larrechea al 800, barrio Alberdi. Foto: PDI.

Problemas de salud: Mariano Ruiz, el relacionista público del clan Cantero, seguirá en domiciliaria tras ser imputado por comprar casas y autos con dinero sucio

Así fue el procedimiento policial de la detención de Ruiz.

Imputaron por lavado narco a Mariano Ruiz, el contador de Los Monos, a su esposa y su hijo

Pérez vive en las torres Aqualinas.

Excarcelaron al empresario “Lelo” Pérez tras la indagatoria por lavado narco

Así fue el procedimiento policial de la detención

Cayó Mariano Ruiz, contador de Los Monos, por lavado narco

Por Agustín Lago

Lelo Pérez

Detuvieron por presunto lavado narco al empresario Leandro "Lelo" Pérez

Ayala fue detenido en Roldán en junio del año pasado.

De los búnkeres en las vías a una casa en Roldán pagada en efectivo: la acusación por lavado a un narco de Rosario

Por Agustín Lago

José Luis Espert y Javier Milei.

Espert seguirá bajo investigación por lavado y tiene todos sus bienes congelados, pese al alegato de Milei

El allanamiento en Puerto Norte.

Allanaron una inmobiliaria y un sindicato siguiendo la ruta de las inversiones de una banda que importaba cocaína

Así escondían el dinero dentro del torpedo del auto.

Imputaron por lavado a cuatro personas que trasladaban más de $350 millones escondidos en un auto

Delfín Zacarías tiene una condena unificada en 19 años de cárcel por narcotráfico y lavado.

Condenaron por lavado a tres testaferros del condenado narco Delfín Zacarías

Felman dio a conocer su versión de los hechos y aseguró que es inocente en la causa que lo acusa por fraude a un casino.

El periodista Quique Felman rompió el silencio tras su detención por fraude a un casino en Estados Unidos: "Soy víctima"

Felman regresaría al país en las próximas horas.

Un periodista argentino en la mira de la Justicia de EE.UU.: qué se sabe de la detención de Quique Felman

Paul Starc

Renunció el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, a nueve meses de asumir