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Lavado
Financista acusado de lavado, liberado: “El Código Penal no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da la gana”
Información General

Financista acusado de lavado, liberado: “El Código Penal no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da la gana”

Policiales
La empresa que habría usado el jefe narco Rodríguez Granthon para blanquear plata en Rosario

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Policiales
Los descuidos de una banda de "chicos bien" que vendía drogas de diseño en el centro y zona norte

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Por Bruno Bettiol
Policiales
El financista Patricio Carey quedó preso por 90 días

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Policiales
Video: el financista Patricio Carey fue trasladado a Rosario por las fuerzas de seguridad y este martes será imputado

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Policiales
"La plata de la falopa": condenaron a joven financista por venderle dólares a presunto narco

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Policiales
Demoraron en Ezeiza a financista rosarino que volvía del Mundial de Qatar

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Podcast
Plata Negra | Qué alcances tendrá la agencia de lavado de activos de Rosario

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Por Federico Gayoso
Información General
En caso de que la agencia note que alguna situación no tiene una explicación lógica y racional dentro del movimiento normal (en relación con el rubro, la cantidad de dinero o la actividad que realice la persona), se elevará un alerta a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Lavado: “Estaremos atentos a cualquier situación anómala en habilitaciones y construcciones en Rosario”

Información General
Javkin designó a la titular de la Agencia anti lavado: quién es Paula Bruera y qué trabajo le espera

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Policiales
En billetes de 10 y 100: tenía $4 millones en dos bolsas de residuos en el auto

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Policiales
Allanan financieras céntricas bajo sospecha de vender dólares a la banda Los Monos

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Información General
Fiscalía pidió cinco años de prisión a financista rosarino por lavar dinero de los narcos

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Información General
Desarticulan una secta internacional que operaba en Villa Crespo bajo la fachada de un centro de yoga

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Información General
Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal y cuándo empieza a funcionar

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Por Federico Gayoso
Información General
El Concejo aprobó la creación de una agencia antilavado para perseguir los negocios ilícitos

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Información General
Tire y afloje en el Concejo por la nueva Agencia anti lavado: ¿quién controla a los que controlan?

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Por Federico Gayoso
Policiales
Abogado y policía detenidos en allanamientos a banda narco de Casilda que lavaba dinero con caballos de carrera

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Información General
Fiscales avalaron normativa antilavado en el Concejo: "El narcotráfico no son 4 chicos que se disparan en barrios"

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Información General
Lavado de activos: el Concejo retoma su actividad y buscan aprobar el proyecto antes de fin de mes

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Policiales
Condenaron a un financista rosarino por lavarle dinero al narcotraficante Marcelo "Coto" Medrano

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Policiales
Detuvieron a la ex pareja de Esteban Alvarado: la indagan por lavado narco

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Por Agustín Lago