La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario y condenó a tres testaferros que habían sido absueltos en diciembre de 2023 en el juicio por lavado de activos vinculado a la banda narco liderada por Delfín David Zacarías. El líder de la organización, que cayó en 2013 en el Operativo Flipper en Funes, recibió una pena de 19 años de cárcel.
El fallo fue unánime. Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques revocaron las absoluciones de Jorge Zacarías (hermano de Delfín), Edgardo Radovani y Néstor Fernández. Posteriormente, giraron las actuaciones al tribunal de Rosario para que determine las penas correspondientes y fije los decomisos de bienes.
Gemignani sostuvo a través de su voto que los acusados no podían desconocer el origen ilícito de los bienes que recibieron (autos, motos, cocheras, inmuebles de todo tipo).
“Desde una perspectiva objetiva no aparece aceptable que los imputados «desconocían» que recibir graciosamente —como don o favor que se hace sin merecimiento particular— los bienes de un familiar que no merecía corroboración”, afirmó.
Los jueces consideraron que Jorge Zacarías ofició de intermediario en la compraventa de bienes que no contaron con registros bancarios ni documentación que acreditara la legalidad de los fondos.
Respecto de Fernández, empleado de una remisería utilizada para lavar dinero narco, el imputado había admitido haber registrado numerosos vehículos a su nombre por pedido de Delfín Zacarías, circunstancia que reforzó su rol como testaferro.
En el caso de Radovani, quien afirmó ser albañil y desconocer las actividades de la organización, los jueces señalaron que no pudo justificar la adquisición de una extensa lista de bienes. Además, en su domicilio se hallaron documentos que evidenciaban su vínculo con Zacarías y su participación en la estructura delictiva.
El nuevo fallo tuvo lugar tras la apelación de Federico Reynares Solari, integrante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, quien indicó que las absoluciones habían sido arbitrarias, puesto que el tribunal del juicio no había valorado adecuadamente la prueba. La Unidad de Información Financiera también interpuso un recurso al cuestionar la falta de fundamentación de la resolución de primera instancia.
La causa
La causa por lavado de activos se desprende del proceso penal seguido contra la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que fue desarticulada en 2013 en el marco de la denominada “Operación Flipper”, investigación desarrollada por la por entonces Fiscalía Federal de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En aquellos procedimientos, se secuestraron 300 kilos de cocaína y pasta base y 1.300 litros de precursores químicos. Además, se desmanteló una “cocina” de cocaína en un barrio privado de Funes, a 18 kilómetros de Rosario.
Tras un juicio oral y público, en 2018 Delfín Zacarías fue condenado a 16 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos producción, comercialización y tenencia de estupefacientes agravada por la participación de una organización. Junto a él también fueron condenados integrantes de su entorno familiar y colaboradores cercanos, entre ellos su esposa Sandra Inés Marín y sus hijos Flavia y Joel Zacarías.
Durante la investigación por lavado de activos se estableció que el líder de la organización utilizaba familiares y allegados como testaferros para adquirir bienes y ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico.
Entre los activos detectados se contabilizaron numerosos vehículos, inmuebles y cocheras registrados a nombre de terceros pero administrados por Zacarías y su círculo cercano.
El juicio por lavado
En el juicio por lavado de activos —terminado el 7 de diciembre de 2023—, el tribunal oral había absuelto a Jorge Zacarías, Radovani, Fernández y Altamirano al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlos, decisión que ahora fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese debate, Delfín Zacarías fue condenado a 6 años de prisión y a una multa de 40 millones de pesos como coautor del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por su participación en una asociación. Esa pena fue unificada con la condena de 16 años impuesta en 2018 por narcotráfico, lo que conformó una pena única de 19 años de prisión.
Por su parte, Sandra Marín fue condenada a 5 años de prisión y multa de 40 millones de pesos. La pena se unificó con la condena de 14 años de prisión dictada en el juicio por narcotráfico, lo que resultó en una pena única de 18 años de prisión.
Joel y Flavia Zacarías también fueron condenados por lavado de activos a 4 años y 6 meses de prisión y multa de 40 millones de pesos. En el caso de Joel, la pena se unificó con la condena de 7 años impuesta por narcotráfico, lo que derivó en una pena única de 7 años y 6 meses de prisión. Flavia Zacarías, condenada a 8 años en 2018, cumple una pena única de 8 años y 6 meses.
Asimismo, los colaboradores Gonzalo Jaime, Fernando Ermacora y Gloria Ruth Zacarías —hermana del líder de la organización— fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta como coautores del delito de lavado de activos.