Cuatro hombres y una firma chaqueña de motopartes fueron condenados por cometer intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en concreto por haber montado una cueva financiera con venta de divisa extranjera.
Se trata de la primera condena a una persona jurídica bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal desde su implementación en la provincia de Santa Fe.
La causa estuvo a cargo de los fiscales federales Roberto Salum, Juan Argibay Molina y Bruno Ojeda, mientras que el acuerdo fue homologado por el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde.
Desde la Fiscalía destacaron que, entre el decomiso del dinero secuestrado, el vehículo y las herramientas del delito, sumado a las multas por 714.420.000 pesos, el valor total recuperado por el Estado supera los mil millones de pesos.
El caso comenzó el 28 de marzo de 2025 durante un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del paraje El Timbó, cerca de Avellaneda. Al inspeccionar un Toyota Corolla Cross, los agentes detectaron anomalías en los plásticos cercanos a la palanca de cambios.
Con la posterior autorización judicial para requisar el coche y al conductor, este último retiró los paneles del tablero y dejó al descubierto 357.210.000 pesos en efectivo ocultos detrás del sistema de sonido, las salidas de aire acondicionado, la gaveta y debajo del volante.
La investigación posterior determinó que no se trataba de un viaje aislado. El rastreo de antenas telefónicas y actas de infracción de tránsito demostró que realizaban traslados de dinero entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas.
Además, la fiscalía constató que el grupo había cambiado su recorrido habitual hacia la Ruta 11 luego de un procedimiento similar ocurrido el 28 de febrero de 2025 en Concordia, es decir, un mes antes.
Asimismo, en los allanamientos de la causa se incautaron máquinas contadoras de billetes, detectores de divisas falsas, documentación de la firma NEAPARTS S.A.S., radicada en Resistencia, pagarés en moneda nacional y extranjera y efectivo en distintos tipos de cambio.
El informe fiscal precisó que la organización efectuaba compraventa de divisa extranjera, fijaba valores diferenciados según el billete y operaba simultáneamente con pesos, dólares, reales y guaraníes en un inmueble no declarado de Resistencia, Chaco, sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Para blanquear las ganancias y darles apariencia legal, utilizaban como estructura formal a la sociedad NEAPARTS S.A.S., cuyo objeto declarado era el comercio de repuestos para motocicletas.
En diálogo con Reconquista HOY, el fiscal federal Roberto Salum destacó la importancia de haber conseguido la condena contra la sociedad comercial, un resultado que consideró "novedoso" dentro del Distrito Rosario, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal.
El funcionario explicó que la imputación de esta causa se concentró en el traslado detectado en el norte santafesino, donde se produjo el secuestro efectivo del dinero.
Fue a partir del hallazgo de los 357 millones de pesos ocultos en el Toyota Corolla Cross que se pudo reconstruir la operatoria: los involucrados utilizaban habitualmente un recorrido por las provincias de Entre Ríos y Corrientes para llegar a Buenos Aires, pero modificaron la ruta luego del procedimiento en Concordia en el que habían sido interceptados.
Las condenas
Pablo Tascón (administrador de NEAPARTS S.A.S.): recibió un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia, más una multa de 178.605.000 pesos. El juez Alurralde unificó este fallo con una condena anterior de dos años impuesta en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera, fijando una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Marcos Ferrero (dueño del 50% del capital social y encargado del depósito): fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa de 178.605.000 pesos por los mismos delitos. Figuraba también como titular de los rodados empleados en las maniobras.
Fernando Viñuela (conductor del rodado): recibió un año de prisión de ejecución condicional y una multa de 178.605.000 pesos. La acusación probó que coordinaba las entregas con Tascón y no cumplía un rol de simple chofer.
Christian Froy: fue sancionado con dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia y una multa de 178.605.000 pesos, al comprobarse que supervisaba los traslados de Viñuela, coordinaba la logística y controlaba los fondos.
