Luego de que quedaran en prisión preventiva 12 personas investigadas por integrar una asociación ilícita dedicada a los juegos de azar clandestinos online, en diferentes lugares de Santa Fe, incluso en Rosario, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindaron detalles de la organización de la banda desbaratada con diferentes allanamientos la semana pasada.
Los fiscales que representan al MPA en las audiencias son Gustavo Latorre y Nicolás Maglier, quienes solicitaron la imposición de las medidas privativas de la libertad. En los 12 casos, los jueces Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero, respectivamente, hicieron lugar al pedido de los fiscales.
La prisión preventiva impuesta a las 12 personas es por 90 días para cada uno. Entre los investigados, está uno de los hombres a quien los fiscales imputaron como jefe de la asociación ilícita. Además, hay dos policías a quienes se les endilgó ser integrantes de la organización criminal.
Por su parte, hay otras cuatro personas –también integrantes de la asociación ilícita– que ya fueron imputadas y cuya situación procesal se debatirá este lunes a partir de las 9 de la mañana.
Latorre recordó que las iniciales del hombre imputado como jefe son F. E. C. Indicó que “se le atribuyó la autoría de asociación ilícita, en calidad de jefe. Asimismo, le endilgamos –en concurso real con la asociación ilícita– la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.
Por otra parte, el fiscal del MPA aclaró que “a las otras 15 personas – 11 en prisión preventiva y cuatro ya imputados – se les atribuyó el delito de asociación ilícita y la participación necesaria de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.
Cuatro niveles
“La investigación se inició en diciembre del año pasado, a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera”, en el norte santafesino, informó el fiscal Latorre.
“Con personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se realizaron diligencias que permitieron individualizar una organización delictiva dedicada al juego clandestino a través de la página web Aconcagua Poker –que estaría registrada y radicada en España– que habilita a usuarios a realizar apuestas de dinero”, agregó.
El fiscal del MPA también explicó que “a las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar”.
Precisó que “para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba «cajeros», y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”.
“Un eslabón más arriba que los «cajeros» estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos cajeros. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detalló el fiscal.
Por último, dijo que “había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los cajeros”.
Latorre también hizo hincapié en que “las evidencias recolectadas nos permiten afirmar –en esta instancia procesal– que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran «cajeros»”.
Compra y venta
En relación a los jefes de la organización criminal, Latorre especificó que “eran dos hombres, uno de ellos es quien ya quedó en prisión preventiva. Por su parte, el otro presentó un escrito a través de un abogado y esperamos concretar su detención en las próximas horas”.
Se trata de Marcelo Toscanelli, de 57 años, que es un ex defensor de Rosario Central, campeón en el año 1987 con el Canalla e involucrado en el allanamiento del miércoles pasado en la oficina Alto Buró de Puerto Norte, en Rosario.
Latorre puntualizó que “eran la primera línea de la asociación ilícita. Daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas del desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.
El fiscal del MPA también sostuvo que “de la investigación realizada también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”.
Subrayó que “todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”.
