La División Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario de la Policía Federal realizó este martes once allanamientos por una causa federal por lavado de activos. Fue detenido un financista y se requisó la celda de un recluso que está acusado por estafas. También se hicieron procedimientos en un estudio contable y en una escribanía.
Por los datos recolectados por Rosario3, los allanamientos se llevaron a cabo por pedido de los fiscales federales Ignacio Falconi y Federico Reynares Solari –del Área de Casos Complejos–, y fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Se hicieron en Corrientes al 600 y al 2100, en Santa Fe al 1300, Pellegrini al 3500, Amenábar al 3400, Rondeau al 1000 y en la Unidad Penitenciaria Nº 12.
Los agentes federales incautaron siete máquinas para minar bitcoin, máquinas para contar billetes, computadoras, discos sólidos, discos duros, pendrives, dinero en efectivo, celulares, dos autos –un C3 y un Corolla– y documentación de interés para la causa.
En la Unidad Penitenciaria Nº 12, situada en el límite entre Rosario y Pérez, está alojado el interno Andrés Lux, un bróker de inversiones que fue imputado por múltiples hechos de estafas. Sus maniobras, según la investigación, consistieron en presentarse como operador inmobiliario –no tenía habilitación como corredor– para tomar fondos de clientes bajo la excusa de negocios que, aseguraba, generaban un fuerte retorno. La atracción la generó al comienzo gracias a las tasas de interés que prometía y pagaba, ya que eran superiores a la media de un negocio financiero y mucho mayor que a la renta de un negocio de compra-venta de inmuebles. Sin embargo, desde 2023 en adelante empezó a dejar de pagar intereses y no devolvió los fondos depositados.
Los fiscales Falconi y Reynares Solari, al seguir los pasos de Lux, detectaron que operaba junto con una financiera que estaba al lado de una oficina del bróker de inversiones, en Santa Fe al 1300. Es por ese motivo que fue aprehendido el que manejaba esa “cueva”, ya que está sospechado de haber participado en operaciones de lavado.
