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Lavado

Lelo Pérez niega todo vínculo con el hampa: "Nunca te van a perdonar un pequeño éxito".

Policiales

Procesaron por lavado a Lelo Pérez: “Nunca te van a perdonar un pequeño éxito”, se quejó el empresario, y negó vínculos con el narco

Exen, cadena de expansión en tiempo récord, en la mira por lavado. Foto: Gendarmería.

Una expansión de sedes en tiempo récord que hizo ruido: Exen, la cadena de gimnasios de Chaco bajo la lupa por lavado narco

El teatro de la firma intervenida por la Justicia Federal.

La Justicia Federal intervino Vorterix Rosario en una investigación por lavado

El arresto de Mariano Ruiz en Larrechea al 800, barrio Alberdi. Foto: PDI.

Problemas de salud: Mariano Ruiz, el relacionista público del clan Cantero, seguirá en domiciliaria tras ser imputado por comprar casas y autos con dinero sucio

Así fue el procedimiento policial de la detención de Ruiz.

Imputaron por lavado narco a Mariano Ruiz, el contador de Los Monos, a su esposa y su hijo

Pérez vive en las torres Aqualinas.

Excarcelaron al empresario “Lelo” Pérez tras la indagatoria por lavado narco

Así fue el procedimiento policial de la detención

Cayó Mariano Ruiz, contador de Los Monos, por lavado narco

Por Agustín Lago

Lelo Pérez

Detuvieron por presunto lavado narco al empresario Leandro "Lelo" Pérez

Ayala fue detenido en Roldán en junio del año pasado.

De los búnkeres en las vías a una casa en Roldán pagada en efectivo: la acusación por lavado a un narco de Rosario

Por Agustín Lago

José Luis Espert y Javier Milei.

Espert seguirá bajo investigación por lavado y tiene todos sus bienes congelados, pese al alegato de Milei

El allanamiento en Puerto Norte.

Allanaron una inmobiliaria y un sindicato siguiendo la ruta de las inversiones de una banda que importaba cocaína

Así escondían el dinero dentro del torpedo del auto.

Imputaron por lavado a cuatro personas que trasladaban más de $350 millones escondidos en un auto

Delfín Zacarías tiene una condena unificada en 19 años de cárcel por narcotráfico y lavado.

Condenaron por lavado a tres testaferros del condenado narco Delfín Zacarías

Felman dio a conocer su versión de los hechos y aseguró que es inocente en la causa que lo acusa por fraude a un casino.

El periodista Quique Felman rompió el silencio tras su detención por fraude a un casino en Estados Unidos: "Soy víctima"

Felman regresaría al país en las próximas horas.

Un periodista argentino en la mira de la Justicia de EE.UU.: qué se sabe de la detención de Quique Felman

Paul Starc

Renunció el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, a nueve meses de asumir

"Fred" Machado partió hacia a Estados Unidos para la extradición

"Fred" Machado partió hacia a Estados Unidos para la extradición

Investigan una red de lavado ligada al narco en el Cordón Industrial y a una conocida inmobiliaria

Investigan una red de lavado ligada al narco en el Cordón Industrial y a una conocida inmobiliaria

Crece el narcoescándalo que involucra a la diputada y actual candidata a senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde

Crece el narcoescándalo que involucra a la diputada y actual candidata a senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde

Ecos del caso Espert: un socio del primo de “Fred” Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei

Ecos del caso Espert: un socio del primo de “Fred” Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei

Condenaron a empresario de Álvarez y a miembros de un clan de V.G. Gálvez por lavado de activos

Condenaron a empresario de Álvarez y a miembros de un clan de V.G. Gálvez por lavado de activos

Santa Fe refuerza acciones contra el lavado de dinero: "Tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca"

Santa Fe refuerza acciones contra el lavado de dinero: "Tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca"