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Lavado

Ayala fue detenido en Roldán en junio del año pasado.

Policiales

De los búnkeres en las vías a una casa en Roldán pagada en efectivo: la acusación por lavado a un narco de Rosario

Agustín Lago

Por Agustín Lago

José Luis Espert y Javier Milei.

Espert seguirá bajo investigación por lavado y tiene todos sus bienes congelados, pese al alegato de Milei

El allanamiento en Puerto Norte.

Allanaron una inmobiliaria y un sindicato siguiendo la ruta de las inversiones de una banda que importaba cocaína

Así escondían el dinero dentro del torpedo del auto.

Imputaron por lavado a cuatro personas que trasladaban más de $350 millones escondidos en un auto

Delfín Zacarías tiene una condena unificada en 19 años de cárcel por narcotráfico y lavado.

Condenaron por lavado a tres testaferros del condenado narco Delfín Zacarías

Felman dio a conocer su versión de los hechos y aseguró que es inocente en la causa que lo acusa por fraude a un casino.

El periodista Quique Felman rompió el silencio tras su detención por fraude a un casino en Estados Unidos: "Soy víctima"

Felman regresaría al país en las próximas horas.

Un periodista argentino en la mira de la Justicia de EE.UU.: qué se sabe de la detención de Quique Felman

Paul Starc

Renunció el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, a nueve meses de asumir

"Fred" Machado partió hacia a Estados Unidos para la extradición

"Fred" Machado partió hacia a Estados Unidos para la extradición

Investigan una red de lavado ligada al narco en el Cordón Industrial y a una conocida inmobiliaria

Investigan una red de lavado ligada al narco en el Cordón Industrial y a una conocida inmobiliaria

Crece el narcoescándalo que involucra a la diputada y actual candidata a senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde

Crece el narcoescándalo que involucra a la diputada y actual candidata a senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde

Ecos del caso Espert: un socio del primo de “Fred” Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei

Ecos del caso Espert: un socio del primo de “Fred” Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei

Condenaron a empresario de Álvarez y a miembros de un clan de V.G. Gálvez por lavado de activos

Condenaron a empresario de Álvarez y a miembros de un clan de V.G. Gálvez por lavado de activos

Santa Fe refuerza acciones contra el lavado de dinero: "Tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca"

Santa Fe refuerza acciones contra el lavado de dinero: "Tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca"

No hay drogas pero sí mucho dinero a investigar: exladero de Ojito Caporale en la mira por lavado

No hay drogas pero sí mucho dinero a investigar: exladero de Ojito Caporale en la mira por lavado

Allanan por lavado una empresa y un estudio jurídico céntrico

Allanan por lavado una empresa y un estudio jurídico céntrico

Allanan por lavado a una inmobiliaria del centro de Rosario

Allanan por lavado a una inmobiliaria del centro de Rosario

Por Agustín Lago

Gendarmería incautó más de 350 millones de pesos que trasladaban escondidos en un auto por la zona de Reconquista

Gendarmería incautó más de 350 millones de pesos que trasladaban escondidos en un auto por la zona de Reconquista

Rechazan planteo de la defensa y la UIF será querellante en el caso de la cueva financiera del puerto de Santa Fe

Rechazan planteo de la defensa y la UIF será querellante en el caso de la cueva financiera del puerto de Santa Fe

Narcolavado: procesaron al líder de Los Monos, a su esposa y a Mariana Ortigala

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Por lavado, allanan un estudio contable y los domicilios de la actual y de la ex pareja de “Pillín” Bracamonte

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Por Agustín Lago

El financista del submundo: juzgan por varios delitos a Yalil Azum y a su banda

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